Rosfinmonitoring núti spoločnosti, aby zverejnili ich majitelia bankových

Video: centrálna banka navrhuje opustiť myšlienku identifikácie príjemcov klientov bánk v AML / CFT

Rosfinmonitoring predstavil návrh zákona o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá ponúka vyžadujú obchodných spoločností zverejňovať celý reťazec vlastníkov organizácie zaoberajúce v peňažných transakciách.

Nový legislatívny projekt vážne sprísňuje kontrolu nad peňažné transakcie, spoločností a platenie daní.

Rosfinmonitoring vymyslel spôsob, ako vytvoriť obchodné spoločnosti zverejňovať svoje majiteľa. Odovzdávajú informácie budú organizácie, ktoré návrh zákona o legalizácii - to banky, poisťovne, realitné kancelárie, dokonca aj mobilní operátori a súkromné penzijné fondy. Zákon vyžaduje, aby zamestnávatelia poskytovali informácie o skutočných vlastníkov organizácií vykonávajúcich transakcie s hotovosťou a iného majetku.

Príjemcovia zákona sa vzťahuje na osoby, ktoré sú priamo alebo nepriamo, sám alebo s prepojenými osobami určujú činnosť spoločnosti. Takýto prístup odhalí celý reťazec vlastníctva. S klientmi, ktorí nechcú zverejniť túto informáciu, že banka môže odmietnuť spolupracovať.

Teraz podľa zákonov bánk v Rusku nemajú zhromažďovať informácie o skutočných vlastníkov. V západných bankách prax je bežná. Centrálna banka uviedla, že zákon spĺňa odporúčania Spolkového finančného monitoringu Service Group, aby finančné opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF). Ministerstvo vnútra tiež uviedla, že by sa podporovať iniciatívy Rosfinmonitoring, ktoré pomôžu k získaniu informácií o finančných trestných činov.

Okrem toho Federal Financial Monitoring Service predstavil návrh zákona, zvýšenie sankcií za pranie špinavých peňazí. Z týchto iniciatív je požiadavka, aby prinútiť banky, aby oznámiť správcovi dane všetky otvárajú svoje účty. V roku 2011 ruská ekonomika bola nezákonne stiahnutá asi 4% HDP.

Súčasne viac ako jeden bilión rubľov išiel do zahraničia prostredníctvom fiktívnych firiem.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno